Podszywał się pod pracownika platformy wiertniczej, pilota i zagranicznego artystę. Budował emocjonalne relacje, manipulował ofiarami i wyłudzał pieniądze. Teraz jest w areszcie. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w Lublinie obywatela jednego z państw afrykańskich, podejrzanego o pranie pieniędzy i fałszerstwa w ramach międzynarodowej grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz ataków BEC – Business Email Compromise.
Ponad 30 fałszywych tożsamości i sieć kont bankowych
Śledczy ustalili, że podejrzany od 2022 roku działał na terenie Polski, zakładając rachunki bankowe w wielu popularnych bankach. Konta te służyły do przyjmowania środków pochodzących z oszustw. W procederze posługiwał się ponad 30 fałszywymi tożsamościami, co miało utrudnić wykrycie i zatarcie śladów przestępstwa.
„Zaufaj mi” – emocjonalna manipulacja ofiar
Jedną z głównych metod działania było nawiązywanie kontaktu przez portale społecznościowe. Sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, pilotów linii lotniczych czy zagranicznych piosenkarzy. Z wykorzystaniem technik socjotechnicznych budowali z ofiarami intymną, emocjonalną relację, by następnie nakłonić je do „pomocy” w rzekomo trudnej sytuacji życiowej – oczywiście w formie przelewów.
Ataki na firmy w Polsce, Europie i USA
Równolegle grupa stosowała metodę Business Email Compromise (BEC). Polega ona na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami i podszywaniu się pod jedną ze stron transakcji. W efekcie firmy kierowały płatności na konta kontrolowane przez przestępców. Ataki dotyczyły podmiotów z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
Zabezpieczone dowody i fałszywe dokumenty
Podczas czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy kilku krajów. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia podejrzanemu 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy i fałszerstwa materialnego (art. 299 § 1 i § 5 kk w zw. z art. 270 § 1 kk).
Milion złotych strat. Śledztwo rozwojowe
Na obecnym etapie łączna kwota strat sięga blisko 1 mln zł, a funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości ok. 300 tys. zł. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe, ma charakter rozwojowy – trwają intensywne działania zmierzające do zatrzymania kolejnych członków grupy.
Grozi mu do 10 lat więzienia
Zatrzymany został tymczasowo aresztowany. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i dokładną weryfikację próśb o pieniądze – zwłaszcza gdy towarzyszą im silne emocje i presja czasu.
